AML/CTF Sanctions Manager📣 إعلان

<h3 style="font-size:18px; font-weight:700; margin:16px 0 8px;">عن الدور</h3> <p style="margin:0 0 12px; ************;">حلا هي شركة بارزة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتركز على تحويل الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر الشركة للشركات الصغيرة والمتوسطة أدوات مالية وتكنولوجية متقدمة لدعم عملياتها التجارية ونموها. تأسست حلا في عام 2017 وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي (SAMA)، وتعمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتقدم حلولاً تمكن التجار من رقمنة المدفوعات وإدارة مبيعاتهم وعملياتهم.</p> <p style="margin:0 0 12px; ************;">نحن نبحث عن مدير عقوبات ذي خبرة واستباقي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للانضمام إلى فريقنا في الرياض، المملكة العربية السعودية. هذا الدور أساسي لإنشاء وإدارة وتحسين إطار العقوبات لدينا باستمرار لضمان الامتثال للوائح البنك المركزي السعودي وأفضل الممارسات الدولية. سيكون لدى المرشح المثالي فهم قوي للعقوبات المالية المستهدفة وسجل حافل في إدارة أنظمة فحص العقوبات وقيادة الفرق.</p> <h3 style="font-size:18px; font-weight:700; margin:16px 0 8px;">المسؤوليات الرئيسية</h3> <ul style="margin:0 0 12px; padding-inline-start:24px; list-style-type:disc; list-style-position:outside;"> <li style="margin:0 0 6px;">إنشاء وإدارة وتحسين مستمر لإطار العقوبات في المنظمة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط والحوكمة ونموذج التشغيل، بما يتماشى مع قواعد العقوبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي وأفضل الممارسات الدولية.</li> <li style="margin:0 0 6px;">تحديد استراتيجية العقوبات والأهداف السنوية ومؤشرات الأداء الرئيسية وبرنامج العقوبات السنوي، مع ضمان التوافق مع التوقعات التنظيمية وملف مخاطر الأعمال.</li> <li style="margin:0 0 6px;">مراقبة وتفسير وتنفيذ جميع التعاميم والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالعقوبات والعقوبات المالية المستهدفة وتمويل الانتشار، وضمان التنفيذ في الوقت المناسب ضمن التواريخ المستهدفة المحددة.</li> <li style="margin:0 0 6px;">إجراء تحليل فجوات العقوبات مقابل متطلبات البنك المركزي السعودي وأفضل الممارسات الدولية، وتحديد فجوات الرقابة، ودفع خطط المعالجة مع ملكية واضحة وجداول زمنية.</li> <li style="margin:0 0 6px;">الإشراف على فحص العقوبات عبر العملاء الجدد والحاليين والمعاملات والموظفين والمستفيدين النهائيين والأطراف الثالثة، وضمان دقة قوائم العقوبات والبيانات وتحديثها وتكوينها بشكل صحيح ضمن أنظمة الفحص.</li> <li style="margin:0 0 6px;">قيادة مراجعة وتحقيق وحل تنبيهات العقوبات، بما في ذلك المطابقات المحتملة والمؤكدة، مع الملكية الكاملة للقرارات النهائية والتوثيق ومسارات التدقيق القابلة للدفاع عنها.</li> <li style="margin:0 0 6px;">ضمان التجميد أو الحظر الفوري للحسابات أو الأموال أو المعاملات عند الضرورة بموجب لوائح العقوبات، وإدارة التصعيد إلى الإدارة العليا وفقًا لمتطلبات البنك المركزي السعودي.</li> <li style="margin:0 0 6px;">امتلاك وصيانة سجل مركزي لتجميد العقوبات والإجراءات، بما في ذلك تتبع عمليات التجميد والإفراج والاتصالات التنظيمية.</li> <li style="margin:0 0 6px;">قيادة تطوير وتحسين مستمر لأنظمة العقوبات وأدوات الفحص، بما في ذلك تحسين جودة البيانات وضبط القواعد والأتمتة وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة دون المساس بالتغطية.</li> <li style="margin:0 0 6px;">العمل كخبير متخصص في العقوبات للمنتجات والخدمات الجديدة والتغييرات المادية، وتقديم المشورة لفرق الأعمال والمنتجات والتكنولوجيا بشأن مخاطر العقوبات والضوابط المطلوبة قبل الإطلاق.</li> <li style="margin:0 0 6px;">بناء وإدارة وتطوير فريق العقوبات، بما في ذلك تحديد الأدوار وأهداف الأداء والتدريب وضمان كفاية الموارد والتخطيط للخلافة.</li> <li style="margin:0 0 6px;">إنتاج تقارير دورية عن العقوبات والجرائم المالية للإدارة العليا، تغطي مؤشرات الأداء الرئيسية والاتجاهات والتحديثات التنظيمية ومخاطر العقوبات الرئيسية.</li> <li style="margin:0 0 6px;">تصميم وتقديم برامج تدريب وتوعية خاصة بالعقوبات، لضمان فهم الموظفين لالتزامات العقوبات ومتطلبات التصعيد والمسؤوليات التشغيلية.</li> <li style="margin:0 0 6px;">دعم عمليات التفتيش والتدقيق والمراجعات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالعقوبات، ومعالجة النتائج من خلال تحليل السبب الجذري، والحفاظ على وثائق شاملة لإثبات الامتثال.</li> <li style="margin:0 0 6px;">العمل كمندوب رفيع المستوى لمسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO) للمشاركة المتعلقة بالعقوبات مع الجهات التنظيمية والمراجعين وجهات إنفاذ القانون عند الحاجة.</li> </ul> <h3 style="font-size:18px; font-weight:700; margin:16px 0 8px;">المؤهلات والمتطلبات</h3> <ul style="margin:0 0 12px; padding-inline-start:24px; list-style-type:disc; list-style-position:outside;"> <li style="margin:0 0 6px;">درجة البكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة.</li> <li style="margin:0 0 6px;">خبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات في مجال العقوبات، وخاصة داخل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.</li> <li style="margin:0 0 6px;">فهم قوي وعملي لأطر وتوقعات العقوبات المالية المستهدفة.</li> <li style="margin:0 0 6px;">خبرة مثبتة في إدارة أنظمة فحص العقوبات وقيادة الفرق.</li> <li style="margin:0 0 6px;">إتقان اللغتين العربية والإنجليزية مطلوب.</li> </ul> <h3 style="font-size:18px; font-weight:700; margin:16px 0 8px;">المهارات المطلوبة</h3> <ul style="margin:0 0 12px; padding-inline-start:24px; list-style-type:disc; list-style-position:outside;"> <li style="margin:0 0 6px;">إدارة إطار العقوبات</li> <li style="margin:0 0 6px;">تحديد استراتيجية العقوبات</li> <li style="margin:0 0 6px;">تفسير وتنفيذ تعاميم البنك المركزي السعودي</li> <li style="margin:0 0 6px;">تحليل فجوات العقوبات</li> <li style="margin:0 0 6px;">الإشراف على فحص العقوبات</li> <li style="margin:0 0 6px;">التحقيق في تنبيهات العقوبات وحلها</li> <li style="margin:0 0 6px;">إدارة سجل تجميد العقوبات والإجراءات</li> <li style="margin:0 0 6px;">تطوير أنظمة العقوبات وأدوات الفحص</li> <li style="margin:0 0 6px;">الخبرة المتخصصة في العقوبات</li> <li style="margin:0 0 6px;">إدارة وتطوير الفريق</li> <li style="margin:0 0 6px;">إعداد تقارير الجرائم المالية</li> <li style="margin:0 0 6px;">برامج التدريب والتوعية بالعقوبات</li> <li style="margin:0 0 6px;">دعم عمليات التفتيش والتدقيق التنظيمية</li> <li style="margin:0 0 6px;">مندوب مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال للعقوبات</li> <li style="margin:0 0 6px;">أطر العقوبات المالية المستهدفة</li> <li style="margin:0 0 6px;">إدارة أنظمة فحص العقوبات</li> <li style="margin:0 0 6px;">قيادة الفريق</li> </ul> <h3 style="font-size:18px; font-weight:700; margin:16px 0 8px;">بيئة العمل والمعلومات الإضافية</h3> <p style="margin:0 0 12px; ************;">هذا منصب بدوام كامل مقره في الرياض، المملكة العربية السعودية. يتطلب الدور خبرة من 5 إلى 10 سنوات. تشمل الشهادات المفضلة CAMS أو CGSS أو ما يعادلها. تعزز حلا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع على الابتكار والمرونة. تقدم الشركة حزم تعويضات تنافسية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم، وتعطي الأولوية للتطوير الشخصي من خلال التدريب المنتظم ومنحة تعليم سنوية. ينضم الموظفون إلى فريق موهوب ومتعدد الجنسيات ويكتسبون خبرة قيمة في صناعة ديناميكية، مع فرص للاستقلالية والتوجيه والأهداف الصعبة.</p>