AML Analyst📣 إعلان

عن الدور

تبحث شركة تمويل الأولى عن محلل متخصص في مكافحة غسيل الأموال للانضمام إلى فريقها في الظهران، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية. هذا المنصب بدوام كامل ضروري للحفاظ على نزاهة النظام المالي من خلال ضمان وجود أطر قوية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). يتضمن الدور تنفيذ الامتثال للوائح ساما والحفاظ عليه، وإجراء تحقيقات شاملة، وتحديد وتخفيف مخاطر الجرائم المالية بشكل استباقي. سيكون المرشح المثالي ملتزمًا بحماية النظام المالي من خلال الامتثال الفعال وإدارة المخاطر ومنع الجرائم المالية، والمساهمة في مهمة تمويل الأولى المتمثلة في الحفاظ على بيئة مالية آمنة وجديرة بالثقة.

المسؤوليات الرئيسية

• تنفيذ وإدارة برامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الالتزام الصارم بلوائح ساما والمتطلبات التنظيمية الأخرى المعمول بها.
• إجراء تحقيقات شاملة في غسيل الأموال، ومراجعة الأنشطة المشبوهة بدقة وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) التفصيلية حسب الاقتضاء.
• مراقبة معاملات العملاء وعلاقات العمل لتحديد الأنماط غير العادية أو الأنشطة المشبوهة المحتملة بشكل استباقي.
• إجراء مراجعات مستمرة لمعرفة عميلك (KYC) وتقييمات العناية الواجبة للعملاء (CDD) لضمان الامتثال التنظيمي المستمر.
• فحص الأفراد والكيانات مقابل قوائم العقوبات المحلية والدولية، وتصعيد المطابقات المحتملة وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
• إجراء مراجعات ميدانية وزيارات امتثال في مختلف الإدارات والفروع لتقييم فعالية ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مجالات التحسين.
• إعداد تقارير دورية لمكافحة غسيل الأموال، وتقييمات الضوابط الداخلية، واستطلاعات الرأي، وتقديم التقارير التنظيمية اللازمة.
• دعم تعزيز هياكل حوكمة مكافحة غسيل الأموال، وممارسات إدارة المخاطر، وأطر الرقابة الداخلية داخل المنظمة.

المؤهلات والمتطلبات

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
• إكمال التدريب المهني الذي يركز بشكل خاص على قواعد ولوائح ساما.
• 2-4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مكافحة غسيل الأموال داخل المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية.

المهارات المطلوبة

• الكفاءة في تنفيذ وإدارة برامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• معرفة معمقة بلوائح ساما.
• خبرة في إجراء تحقيقات مكافحة غسيل الأموال.
• خبرة في إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).
• مهارة في إجراء مراجعات معرفة العميل (KYC) والعناية الواجبة للعملاء.
• الكفاءة في فحص قوائم العقوبات.
• فهم مبادئ حوكمة مكافحة غسيل الأموال.
• قدرات قوية في إدارة المخاطر.
• الالتزام بمنع الجرائم المالية.

بيئة العمل والتفاصيل

هذا منصب بدوام كامل مقره في الظهران، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية. يتطلب الدور خبرة ذات صلة تتراوح بين 2-5 سنوات.