Senior Consultant - Manager - Risk Consulting - FCC - Riyadh📣 إعلان

نبذة عن الدور

تبحث ممارسة إدارة مخاطر الخدمات المالية (FSRM) في EY عن مستشار أول - مدير للانضمام إلى فريق استشارات المخاطر في الرياض، المملكة العربية السعودية. يركز هذا الدور على تقديم خدمات استشارية في مجال الامتثال للجريمة المالية (FCC) والاحتيال لعملاء في قطاع الخدمات المالية. ستتاح لك الفرصة لبناء مسيرة مهنية ذات نطاق عالمي وثقافة شاملة ودعم تكنولوجي، والمساهمة في تحقيق نتائج استثنائية لـ EY وعملائها.

مسؤوليات الدور

• تقديم خدمات استشارية تركز على الامتثال للجريمة المالية (FCC) والاحتيال لعملاء في قطاع الخدمات المالية.
• دعم العملاء في مجالات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، والعقوبات، ومكافحة الرشوة والفساد، وإدارة مخاطر الاحتيال، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات، وتقييم مخاطر العملاء، وأطر عمل الجريمة المالية الأوسع.
• مساعدة العملاء في تعزيز ضوابط الجريمة المالية لديهم، ونماذج التشغيل، وعمليات الأعمال، وقدرات الامتثال التنظيمي.
• العمل كنقطة اتصال رئيسية للعملاء فيما يتعلق بمسائل الجريمة المالية والامتثال.
• بناء علاقات قوية مع العملاء لدعم تطوير خطوط الأعمال المستقبلية، مع إظهار حكم تجاري سليم.
• تحديد فرص عمل جديدة بشكل استباقي وابتكارها عبر العملاء الحاليين والمحتملين، بما في ذلك قيادة وتطوير المقترحات وعروض العملاء.
• قيادة وإدارة المشاركات المعقدة المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية (FCC)، وإدارة مخاطر الاحتيال، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، والعقوبات، ومكافحة الرشوة والفساد، وتقييمات مخاطر الجريمة المالية، ومسائل الامتثال التنظيمي المرتبطة بها للعملاء.
• استخدام أدوات وتقنيات تحليل البيانات لتحسين دفاعات مراقبة المعاملات وفحص العقوبات لقطاع الخدمات المالية.
• إجراء تحسين لأنظمة المعاملات باستخدام خوارزميات تحليلية متقدمة لتحديد الاتجاهات.
• مراجعة العمل الذي يؤديه أعضاء الفريق لضمان الجودة الفنية.
• إدارة وتوجيه وتدريب أعضاء الفريق.
• المساهمة في مبادرات تدريب الفريق وتبادل المعرفة والتطوير.
• الاستفادة من التكنولوجيا للتعلم المستمر، وتحسين تقديم الخدمات، والحفاظ على أفضل الممارسات الرائدة.
• إدارة الجوانب المالية للمشاركات من خلال تتبع الرسوم والتواصل بشأن القضايا.
• تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل فعال في المشاريع والمبادرات الداخلية، ودفع المشاريع باستمرار نحو الإنجاز بجودة عالية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

• خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الامتثال للجريمة المالية (AML/CFT، العقوبات، مكافحة الرشوة والفساد، والاحتيال) ضمن شركة من شركات "الأربعة الكبار" (Big Four).
• خبرة مثبتة في إدارة المشاركات المعقدة وقيادة الفرق.
• فهم قوي للسوق المحلي وعلاقات راسخة.
• فهم قوي لتوقعات الجهات التنظيمية.
• معرفة بلوائح وبيئات مكافحة غسيل الأموال في ولايات قضائية أخرى، مع خبرة عملية في الصناعة.
• معرفة بالبيئة العالمية للمخاطر واللوائح التنظيمية، خاصة التطورات في مجال الامتثال للجريمة المالية (FCC).
• مهارات تخطيط وتنفيذ وإعداد تقارير قوية.
• مهارات تحليلية، وخاصة القدرة على تقييم وتفكيك عمليات قطاع الخدمات المالية باستخدام تركيز على المخاطر والضوابط.
• خبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
• إتقان اللغة العربية إلزامي.
• مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية.
• خبرة قوية في مشاريع التكنولوجيا المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية (FCC)، مثل أنظمة فحص المدفوعات، ومراقبة المعاملات، و/أو أنظمة تقييم مخاطر العملاء.
• فهم للوائح والقوانين المالية المتعلقة بالجريمة المالية، مثل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
• درجة جامعية في المالية، المحاسبة، القانون، أو إدارة الأعمال مفضلة.
• شهادات مهنية (مثل CAMS، ICA، CFE، CPA، ACCA) مفضلة.

المهارات الأساسية

• الامتثال للجريمة المالية (FCC)
• إدارة مخاطر الاحتيال
• مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)
• العقوبات
• مكافحة الرشوة والفساد
• مراقبة المعاملات
• فحص العقوبات
• تقييم مخاطر العملاء
• أطر عمل مخاطر الجريمة المالية
• تحليل البيانات
• مهارات العرض التقديمي
• إتقان برامج PowerPoint و Word و Excel
• التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير
• مهارات تحليلية
• تركيز على المخاطر والضوابط
• مشاريع تكنولوجيا الامتثال للجريمة المالية (فحص المدفوعات، أنظمة مراقبة المعاملات، أنظمة تقييم مخاطر العملاء)
• حل المشكلات
• العمل الجماعي
• الحكم التجاري
• بصيرة الأعمال
• إدارة المشاريع
• التحليل الكمي
• الامتثال التنظيمي
• فهم ممتاز للقضايا الاقتصادية أو السوقية والقدرة على تفسير تأثيرها على العملاء.
• مهارات عرض تقديمي قوية.
• دافع ذاتي وطاقة وحيوية.

بيئة العمل والسفر

هذا الدور بدوام كامل ومقره في الرياض، المملكة العربية السعودية. يتطلب العمل مرونة للسفر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.