Specialist Sanctions Screening📣 إعلان

عن الدور

بنك الاستثمار السعودي يبحث عن أخصائي تدقيق عقوبات متحفز ومنتبه للتفاصيل للانضمام إلى فريقه في الرياض، المملكة العربية السعودية. هذه الوظيفة بدوام كامل هي فرصة للأفراد الذين لديهم خبرة من 0-1 سنوات للمساهمة في التزام البنك بالامتثال التنظيمي ومنع الجرائم المالية. سيلعب أخصائي تدقيق العقوبات دورًا حاسمًا في ضمان التزام البنك بجميع لوائح العقوبات المحلية والدولية.

المسؤوليات الرئيسية

• إجراء تدقيق دوري للعقوبات للعملاء والأطراف ذات الصلة لتحديد أي انتهاكات محتملة للعقوبات.
• المساهمة في تطوير وتحسين أنظمة التدقيق، بناءً على التحقق من تطابق قوائم العقوبات.
• مراجعة تنبيهات وقضايا تدقيق العقوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المعمول بها.
• الحفاظ على المعرفة الحالية حول قوانين ولوائح العقوبات والحظر المحلية والدولية لتقييم وعكس التغييرات اللازمة.
• إجراء تدقيق دفعات دلتا لضمان تحديث قواعد بيانات التدقيق بشكل تدريجي بكفاءة ودقة، مما يقلل من التأخير ويضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
• تدقيق طلبات الإدراج الجديدة للحسابات والمنتجات لتحديد أي انتهاكات محتملة للعقوبات أو كيانات عالية المخاطر على الفور، مما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية قبل إدراج العميل.
• تدقيق الأنشطة المعاملاتية للكشف عن أي معاملات مشبوهة أو يحتمل أن تكون خاضعة للعقوبات/الحظر والتحقيق فيها على الفور، مما يضمن الالتزام بالالتزامات التنظيمية وتخفيف مخاطر الجرائم المالية بفعالية.
• فهم واتباع التوجيهات الواضحة حول كيفية إكمال المهام الموكلة، مما يضمن التوافق مع أهداف الوظائف الفرعية.
• استخدام الموارد المخصصة بكفاءة لإكمال المهام وفقًا للمعايير المحددة وضمن حدود العملية.
• الامتثال للسياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها لضمان دقة العمل واتساقه.
• معالجة المشكلات البسيطة والمتكررة بشكل مستقل مع تصعيد التحديات المعقدة إلى أصحاب المصلحة المناسبين.
• المساهمة في جهود التحسين المستمر من خلال تحديد أوجه القصور في الأنشطة الروتينية.
• المشاركة بنشاط في مبادرات التطوير المحددة مسبقًا، والاستفادة من موارد المنظمة لتعزيز المهارات والمعرفة.
• أداء واجبات ومسؤوليات إضافية حسب ما يتم تعيينه من خلال عملية البنك واعتباره ضروريًا.

المؤهلات والمتطلبات

• الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة.
• إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

المهارات المطلوبة

• تدقيق العقوبات
• الامتثال التنظيمي
• منع الجرائم المالية
• الانتباه للتفاصيل
• مهارات تحليلية
• حل المشكلات
• مهارات التواصل
• القدرة على التكيف
• إدارة الموارد

بيئة العمل

هذه وظيفة بدوام كامل مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. تتطلب الوظيفة خبرة من 0-1 سنوات. يلتزم بنك الاستثمار السعودي بالامتثال التنظيمي ومنع الجرائم المالية.